8月12日，广东湛江市霞山区某小区，面对从天而降的抓捕民警，犯罪嫌疑人李某忐忑地望了一眼堆放在家中卧室的200万余元现金，自知已插翅难飞……记者从湛江雷州市公安局获悉，近日，雷州警方侦破一起特大跨境网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人68名，涉案金额达20亿余元。
●网赌“案中案”勾出赌徒一大串
2020年8月，湛江雷州市公安局在工作中发现一条涉赌网站线索，并以该网站为切入点，陆续发现多个涉嫌非法赌博网站，牵扯出众多涉赌人员。经过初步研判，警方敏锐地发现该系列赌博网站和涉案人员具有极强的相似性和关联性，为扩大战果，雷州市公安局随即向上级公安机关汇报案情。湛江市公安局对此高度重视，立即成立由副市长、市公安局局长黄益斌任组长，市公安局副局长骆宏昭任副组长的专案组，并从湛江市公安局及雷州市公安局相关部门抽调精干警力展开全面侦查。
根据专案组深入侦查，一个依托20余个非法网站，以经营“七×彩”“排×五”“时×彩”“×彩”为主的网络赌博团伙浮出水面。
警方发现，为防止被盯上，这些赌博网站飘忽不定，常常一周变换一次网址，赌博行为大多采用数字游戏的方式进行。以“时×彩”为例，网站会在赌客投注之前给出4个未揭开的空白数字，赌客根据自身能力和意愿从1~10的数字里面选择1至4个数字进行金额不等的投注，选择一个数字投注赔率为1：10，两个为1：99.9，三个为1：999.9，四个则为1：9999.9.投注完成后，网站会在指定时间公布4位数字，赌客猜对就可获得除网站抽成外的翻倍奖励，猜错则失去全部投注。据此规则，绝大多数赌客无法猜对投注数字，故而网站获利颇丰。经警方初查查明，该案涉案金额高达20亿余元。
●为牟利想方设法拉拢熟人发展“下线”
经过近半年的缜密侦查，专案组基本掌握该团伙的组织架构和人员信息。
警方发现，这些赌博网站是由一个以湛江籍人员为首的犯罪团伙利用架设在境外的服务器开发而成，网站经营窝点设在境外，使用人群则以境内为主，其总监（“庄家”）和涉赌成员逾千名，团伙成员主要在海南、广州、深圳、东莞、佛山、湛江等地及境外活动。团伙成员分工明确，境外大老板及股东提供资金和管理支持，招募技术公司搭建赌博网站、开发赌博程序，招募多名工作人员在境外保障系统日常运行，将赌博网站赚取的非法利益输送至国外账户。
股东之下是国内业务代理人，代理人多为股东的亲属或熟悉的朋友，负责在国内介绍、宣传、拉拢各地会员参与网络赌博。值得一提的是，这些会员也多是代理人的熟人，往往通过现金或亲属、朋友名下的银行账户转账给代理人换取额度投注，小额资金也会通过第三方支付平台转账。如果会员在赌博中获利，代理人同样以现金支付或亲属、朋友名下的银行账户转账等方式返还给会员。网站在会员参与赌博过程中，按投注金额0.1%的比例收取手续费，即所谓的“抽水”。
由于参与网络赌博的会员众多，而这种赌博方式也注定绝大多数会员会血本无归，于是代理、股东以及最上层的大老板绝大多数情况下可以保证获利。在这样的模式下，代理人为了赚取更大利润，会想方设法拉拢熟人、发展“下线”，以求进一步扩大会员人数。
●警方多地同时抓捕捷报频传
由于案情复杂，涉案人数众多，为防止打草惊蛇，警方对该团伙展开长时间的摸排工作，直至今年8月，抓捕时机终于成熟。
在省公安厅的统一部署下，湛江市公安局组织相关警种部门和雷州、遂溪、徐闻、经济技术开发区、霞山、赤坎等地共190余人警力分赴各地展开抓捕。
8月12日17时许，随着总指挥部一声令下，早已在广州、佛山、东莞、湛江等地等候多时的抓捕民警同步行动，不到2个小时，共抓获犯罪嫌疑人68名，查扣银行卡236张、电子产品131部、汽车5辆、现金500万余元、账本一批，冻结资金1000万余元，查封别墅一栋。其中，在犯罪嫌疑人李某家中就查缴现金200万余元。
经审讯，犯罪嫌疑人陈某、王某、李某某等人供述，2015年开始，他们通过架设在境外的多个非法赌博网站，逐级发展“下线”、招募赌徒，接受“七×彩”“排×五”“时×彩”“球×”等赌博投注，并利用本人及身边亲属、朋友名下的银行账户与“上、下线”人员进行赌资交收。目前，公安机关已对58名犯罪嫌疑人依法刑拘。
来源： 南方法治报
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【撰文】陈海兰
【作者】
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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